美国司法部要求币安支付40亿美元的罚款以解决洗钱/欺诈等指控 – 蓝点网
发布时间：2025-04-14 17:44:40 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论今年春季美国证券交易委员会以及美国商品期货交易委员会先后对币安以及币安创始人赵长鹏提出刑事诉讼。指控币安存在洗钱、银行欺诈以及违反美国相关制裁法案，被起诉的是币安控股有限公司而非币安美国公司。在起诉书
。
今年春季美国证券交易委员会以及美国商品期货交易委员会先后对币安以及币安创始人赵长鹏提出刑事诉讼。美国
指控币安存在洗钱、司法银行欺诈以及违反美国相关制裁法案，部求币安被起诉的支付是币安控股有限公司而非币安美国公司。
在起诉书中监管机构称币安故意规避法律及经营非法数字资产衍生品交易所，亿美元指示客户和员工绕过合规控制。罚款
例如币安员工引导美国客户在美国司法管辖地之外开设企业账户，解决从而规避美国公民无法进行衍生品交易等。洗钱
说到底就是罚款：
尽管此前的起诉是刑事诉讼而且不仅是公司被起诉连赵长鹏都被起诉，不过起诉后赵长鹏相对来说还算淡定。等指点网
估计那时候赵长鹏就很清楚美国这些监管机构的控蓝本质目的就是为了罚款，现在美国司法部已经公布罚款金额。美国
美国司法部要求币安支付40亿美元以和解多项刑事违法行为的司法指控 , 一般来说能达成和解那么基本就没事了。
如果币安愿意支付此次高额和解金的部求币安话，这将成为加密货币史上最大的支付和解案，对币安来说这也算是大出血。
但好处是支付赎金后相关诉讼都会被终止，币安及赵长鹏的法律诉讼都会被撤销，属于简单粗暴的解决方案。
其他附加条件尚未公布：
虽说是花钱了事不过一般来说和解也是有附加条件的，目前美国司法部尚未公布币安和解案里相关附加条件。
可能的附加条件应该包含币安必须加强合规建设不得再为美国公民提供服务，不得再试图绕过银行风控监管。
这类条件都属于比较普通的条件了，本身币安国际版就不能为美国公民提供服务，对币安来说就是客户减少。
不过考虑到美国也是最大的加密货币市场之一，完全阻止美国公民交易后对币安的营收肯定还是会有影响的。
最后赵长鹏是加拿大公民居住在阿联酋，除非进入与美国有引渡协议的国家或地区，否则美国也没法抓捕他。
相关文章
凭证无关钻研院预料，在2023年我国商业家具行业销售规模将抵达1096.1万亿元，行业睁开远景颇为广漠，各大商业家具品牌大有可为，像是松信商业家具便为了顺应商业家具行业的睁开，经由转变销售方式来顺应新2025-04-14
经常看小说的朋友都知道七猫小说app，软件里有一个阅读小说朗读功能，可能大家都好奇该怎么在七猫小说里播放，下面就来演示具体的操作步骤，一起看看七猫小说怎么阅读播放吧~七猫小说怎么阅读播放：1、打开七猫2025-04-14
金铲铲之战s8.5灵能乐芙兰阵容的搭配讲究技巧，不是随便搭配就能赢得比赛的，如果想更强，小编本期推荐的攻略文章，建议各位玩家能好好看看。金铲铲之战S8.5灵能乐芙兰最强阵容装备搭配方案推荐一、阵容组成2025-04-14
DNF玲珑徽章怎么升级?需要什么材料?玲珑徽章是DNF在6月18日版本更新后上线的新徽章，需要升级才能获得，那么大家知道玲珑徽章升级方式吗?需要准备哪些道具呢?下面小编带来了DNF玲珑徽章升级方法和材2025-04-14
每一逢节沐日的时候，想一想都感动。而在放假时期，最娴静的使命莫过于三五小友一聚，吃点适口的饭菜了。而假如这团聚的地址，能放在家里，就更好不外了。那下面就来为巨匠介绍下无关姜葱煎焗马鲛鱼的做法吧。1.马2025-04-14
就挺秃然的南北澡堂过关攻略发布时间：2023-08-23 10:29:02来源：逗游作者：逗游网就挺秃然的找茬游戏玩梗系列游戏类别：休闲益智游戏大小：0 M 游戏语言：简体中文游戏版本：V 1.1点击2025-04-14
最新评论